江化微: 江阴江化微电子材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603078     证券简称：江化微         公告编号：2023-034

(资料图)

          江阴江化微电子材料股份有限公司

          第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次

会议通知于 2023 年 6 月 1 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2023

年 6 月 6 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9

人，实到董事 8 人，其中副董事长娄刚先生、副董事长马瑞辉先生、董事徐啸飞

先生、董事殷姿女士、独立董事董毅女士、独立董事承军先生以通讯方式参与表

决，独立董事王宏滔先生因事缺席本次会议。会议由董事长殷福华先生主持。会

议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经审议，通过如下议案：

  （一）审议并通过了《关于补选独立董事的议案》；

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江

阴江化微电子材料有限公司关于补选独立董事的公告》。

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  （二）审议并通过了《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江

阴江化微电子材料股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围暨修<公司章

程>及相关治理制度的公告》。

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  （三）审议并通过了《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》。

  本议案经董事会审议通过后，部分制度修订需提交股东大会审议。需提交股

东大会审议的制度有《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独

立董事工作制度》

       《对外投资管理制度》

                《防范控股股东、实际控制人及关联方占

用公司资金专项制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《融资与对外

担保管理办法》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江

阴江化微电子材料股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司

章程>及相关治理制度的公告》。

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  （四）审议并通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

  根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2023 年 6 月 26 日

召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  特此公告。

                        江阴江化微电子材料股份有限公司

                                     董   事   会

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