全球视讯！中储股份(600787):中储发展股份有限公司2022年年度股东大会决议

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2023-026号

中储发展股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

(资料图片)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年5月25日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，公司董事、副总裁王炜阳先生主持本次会议。本次会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席7人，董事长房永斌先生、副董事长王天兵先生、董事王海滨先生、李勇昭先生因公务未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书彭曦德先生出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：中储发展股份有限公司“十四五”战略

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：关于预计 2023年度对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：关于向银行申请 2023年度授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

5、 议案名称：中储发展股份有限公司 2022年度独立董事述职报告 审议结果：通过

表决情况：

6、 议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

7、 议案名称：中储发展股份有限公司 2022年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

审议结果：通过

表决情况：

9、 议案名称：中储发展股份有限公司 2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

10、 议案名称：关于确认 2022年度日常关联交易及预计 2023年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

说明：上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案10为关联交易，关联股东中国物资储运集团有限公司已回避表决，所持有的1,006,185,716股表决权不计入有效表决权总数。

2、上述议案11为特别决议议案，已获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所

律师：贾伟东、袁青

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、与会股东和参会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会

2023年5月26日

? 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议